歐盟反洗錢專家委員房屋貸款會 (The Council of Europe's Moneyval committee) 週二 (15日) 表示,基於防治洗錢與各組織間不當財務操控,呼籲梵蒂岡加速處理已被起訴的洗錢案件。

跨境洗錢難追查 歐盟:梵蒂岡打擊洗錢犯罪速度需加快

梵蒂岡在 2009 年歐盟貨幣會議 (EU Monetary Convention) 上簽署,決定加入歐盟打擊洗錢的行列。透過這樣的協定,梵蒂岡也希望洗刷長年銀行貪污與洗錢的汙名。

鉅亨網編譯蔡騰輝 綜合外電



媒體《CNBC》報導,歐洲各國紛紛呼籲梵蒂岡 (Vatican) 調查單位,積極處理近年來 25 件因洗錢被控訴,但處理流程延宕的案件,進以重振梵蒂岡全球宗教公正與純淨的領導地位。

不過,現在的洗錢案件往往牽涉跨境問題,因此跨國合作與調查都需要比以往更長的時間處理,也拖長梵蒂岡洗錢防治的時間。

內容來自YAHOO新聞

針對梵蒂岡在打擊金融犯罪的行動與政策,歐盟貨幣會議 2012 年時給予肯定,並且認為梵蒂岡已有加速防治洗錢的審理流程。歐盟貨幣會議週二 (15日) 表示,自從 2013 年以來,梵蒂岡已正在偵查 25 起洗錢相關案件。

防治洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force) 是巴黎的政策制訂機構,主要協助各國制訂防治洗錢與偵查不當財務流動的法令。

梵蒂岡依照防治洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force) 的規定,近年來,不斷修改洗錢相關法條、與多國共同簽訂金融改革條約、關閉梵蒂岡銀行近 5000 個銀行帳戶、清查銀行帳戶持有人的背景資料,藉以增加金個人信貸融透明度。

此外,梵蒂岡金融資訊單位 2015 年已蒐集到 329 起疑似洗錢的金流交易。相關人士認為, 2015 年之所以會突然有這麼多疑似洗錢的交易,就是因為梵蒂岡防治洗錢的態度專趨強硬與積極審查銀行客戶逃漏稅事項,使得洗錢集團蠢蠢欲動。不過,這些交易金流,還是被相關單位盯上。

洗錢防治的動作越積極,也代表梵蒂岡與歐盟的洗錢調查單位需要更多人力資源。

雖然梵蒂岡已經凍結 1120 萬歐元的疑似洗錢資金,然而,歐盟反洗錢專家委員會則認為,洗錢案件的處理流程,不能僅停留在凍結資金,必須徹底調查。該起訴的嫌疑犯就應該盡速進入法律流程審理。

在眾多洗錢案件當中,各界認為其中一名與梵蒂岡簽約,要興建大樓的義大利商人詐欺案件,將會是第 1 個審理的案件。

梵蒂岡代理外交部長 Monsignor Antoine Camilleri 上週表示,梵蒂岡已建立機制完善且有效率的調查系統,未來一定可以有效打擊金融犯罪。

歐盟反洗錢專家委員會表示,雖然梵蒂岡有決心要處理洗錢案件,但是近幾年被起訴的案件都沒有進一步的處理進度。尤其是過半數洗錢案件都是 2015 年發生的,應該要盡速處理。委員會表示,如果只是有打擊犯罪的口號與法律框架,但卻沒有真正執行,那麼一切都將只淪為空談。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/跨境洗錢難追查-歐盟-梵蒂岡打擊洗錢犯罪速度需加快-023517096.html

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